10万円を超える現金振込みの際の本人確認書類のご提示について

2006年11月09日

いつも当金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
資金洗浄及びテロ資金供与防止に向けた国際的要請により、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が平成20年3月1日に施行されたことに伴い、10万円を超える現金のお振込みをされる場合には、本人確認書をご提示いただく必要があります。
お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ATMでのお振込み

10万円を超える現金のお振込みはご利用いただけません。
キャッシュカードによるお振込みをご利用ください。

(当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャッシュカードもご利用いただけます。)
窓口でのお振込み

10万円を超える現金のお振込みをお申し付けいただく場合には、本人確認書類をご提示いただきます。
本人確認書類については、こちらをご覧ください。
>> 本人確認書類

 

お振込み手続きについて
(注:○=振込可、×=振込不可)
お振込み方法 お振込み金額 お振込み
(注)
本人確認手続き
現金による
お振込み

10万円以下 本人確認書類のご提示は必要ありません
10万円超 本人確認書類のご提示が必要です(※1)
A
T
M
10万円以下 従来どおりご利用いただけます。本人確認書類のご提示は必要ありません
10万円超 × 法令上必要とされる本人確認手続きを行うことができないため、お取扱いできません
キャッシュカード
によるお振込み

(※2)
10万円以下
(※3)
従来どおりご利用いただけます。本人確認書類のご提示は必要ありません(※4)
10万円超
※1 口座開設の際に本人確認手続きがお済の預金口座を通じてお振込みをなさる場合には、本人確認書類のご提示は必要ありません。
※2 当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャッシュカードがご利用いただけます。
※3 キャッシュカードによるお振込みは、キャッシュカード発行金融機関所定の金額またはお客さまが設定された金額の範囲内となります。
※4 本人確認手続きがお済でない場合には、キャッシュカードによる10万円を超えるお振込みはご利用いただけません。お客さまの本人確認手続きにつきましては、キャッシュカード発行金融機関にお問い合わせください。

 

本人確認書類
個人のお客さま
運転免許証、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種保険の被保険者証、外国人登録証明書、お取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書等
法人のお客さま
登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類等
※法人の代表者など来店された方につきましても、本人確認手続きをさせていただきます。

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